金融诈骗罪立案追诉标准与司法认定实务?今天小编分别给大家介绍一下金融诈骗罪立案追诉标准与司法认定实务、经济犯罪合同责任是怎么构成的、经济犯罪和洗钱有什么后果、竞业限制协议在侵犯商业秘密纠纷中的作用是什么,有什么不清楚的地方可以咨询在线客服。
3、 经济犯罪和洗钱有什么后果
金融诈骗罪立案追诉标准
最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）
一、第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
二、第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
三、第五十二条[金融凭...
1.经济犯罪无效合同责任的构成要件
经济犯罪无效合同责任,即采用合同形式的市场经营活动和市场交易活动被认定构成经济犯罪时而产生的民事责任。如我国刑法典第三章第一节规定的生产、销售伪劣商品罪,同时可能产生无效合同责任。
根据我国经济刑法的规定,综合经济犯罪以及无效合同责任的构成要件,经济犯罪的无效合同责任应具备以下构成要件:
其一,犯罪主体与受害人之间的市场经营活动或者市场交易活动形成了合同关系;
其二,犯罪主体在市场经营活动或者市场交易活动中实施了经济犯罪行为;
其三,因经济犯罪行为而致使双方之间的合同归于无效;
其四,受害人因合同无效而受到了损害,即受害人受到的损害与经济犯罪行为导致的合同无效之间有因果关系;
其五,犯罪主体主观上有过错。
2.经济...
经济犯罪和洗钱有什么后果
洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关。打击洗钱的目的在于制止或限制罪犯使用非法获得的钱财的能力，因而是打击犯罪的关键而有效的一环。洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯，都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现，落入法网。
现代金融体系在为合法商业提供便利的同时，也使罪犯可以通过个人电脑和卫星天线在即刻之间指挥巨额资金周转。由于洗钱在一定程度上依赖于现有金融系统和金融运作，罪犯选择何种洗钱方式完全取决于其头脑的灵活性。货币兑换所、股票经纪所、黄金交易商、赌场、车-行、保险公司和贸易公司等都被当作洗钱渠道。另外，私营银行设施、境外银行业务、空壳财团、自由贸易区、电汇系统以及贸易融资也都能...
竞业限制协议在侵犯商业秘密纠纷中的作用是什么
竞业限制协议在侵犯商业秘密纠纷中的作用：
涉及竞业限制的违约之诉与侵权之诉不但在程序上有区别，而且有其各自不同的审理思路和请求权构成要件。对于竞业限制合同之诉，法院的审理要点通常是竞业限制协议是否有效、被告是否存在违反协议的行为，以及根据约定应承担何种违约责任。
对于侵犯商业秘密纠纷，法院的审理要点则是原告主张的技术或信息是否构成商业秘密，被告是否实施了不正当竞争法列举的侵犯商业秘密的几种行为，被告的过错程度，以及依法应当承担何种侵权责任。
对于如何在侵犯商业秘密纠纷案件中审查竞业限制协议的问题。我们认为，竞业限制协议的存在与否是违约的构成要件，而不是侵权的构成要件。因此，竞业限制协议并不直接影响商业秘密侵权的成立与否，法院在审理侵权案件时，一般也无需...
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